papildymai visame tekste, suskirstytas skiltimis

Vilnius, kovo 6 d. (BNS). Buvusio investicijų bendrovės „BaltCap“ fondo partneris Šarūnas Stepukonis iš fondo įmonių, įtariama, pasisavino apie 42 mln. eurų, pranešė ikiteisminį tyrimą atliekantis prokuroras. 

„Šiai dienai nustatyta, kad buvo pasisavinta daugiau nei 42 mln. eurų“, – žurnalistams ketvirtadienį sakė tyrimą koordinuojančios Europos prokuratūros prokuroras Darius Karčinskas.

„Greta paminėtos nusikalstamos veikos buvo padaryta eilė kitų nusikaltimų. Todėl baudžiamoji byla pasipildė dar eile Baudžiamojo kodekso straipsnių“, – pridūrė jis.

Anksčiau teisėsauga skelbė, jog Š. Stepukonis galėjo neteisėtai pasisavinti mažiausiai 27 mln. eurų iš fondo įmonių, iš kurių apskritai galėjo dingti apie 40 mln. eurų.

Didžiąją dalį pralošė Estijos lažybininkei

Pask prokuroro, tyrime įtarimai dėl neteisėtos komercinės ūkinės veiklos Lietuvoje pareikšti ir Estijos kompanijai „OB Holding 1“ – joje Š. Stepukonis pralošė didžiausią dalį – apie 31 mln. eurų.

„Mes gavome duomenų, kad Š. Stepukonis lošė Estijos lošimų bendrovėje, kuri neturėjo licencijos Lietuvoje. Dėl to siekdami susigrąžinti lėšas pradėjome dar vieną tyrimą dėl neteisėtos komercinės veiklos Estijos bendrovės atžvilgiu, ikiteisminiame tyrime yra priimti atitinkami procesiniai sprendimai“, – spaudos konferencijoje sakė prokuroras.

Dar 5 mln. eurų Š. Stepukonis pralošė Lietuvos lošimų bendrovėje „Olympic Casino Group Baltija“, apie 6 mln. eurų – nesėkmingai investuota į Vengrijos finansų maklerio įmonę „Interactive Brokers Central Europe“ (dabar – Airijos  „Interactive Brokers Ireland“). 

Pasak prokuroro, Lietuvos lošimų bendrovė, tyrimo duomenimis, turėjo ir galėjo suprasti, jog Š. Stepukonis statė pinigus, kurių negalėjo įgyti teisėtai, todėl laikinai apribotos įmonės sąskaitos: „Siekiant užtikrinti būtent ikiteisminiame tyrime galimą turto konfiskavimą.“

„Didelis dėmesys ikiteisminiame tyrime skiriamas ne vien nusikalstamu būdu gauto turto pasisavinimui, bet ir nusikalstamu būdu įgyto turto susigrąžinimo procesui“, – kalbėjo D. Karčinskas.

Prokuroro teigimu, „Olympic Casino“ ir „OB Holding“ pritaikytas turto areštas, tačiau neatskleidė, kokios sumos areštuotos.

„Galite nujausti pagal lošimus“, – tepasakė jis.

Klaidingai vedė apskaitą, melavo apie turtą 

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos vadovas Rolandas Kiškis teigė, kad Š. Stepukonio pasisavintų lėšų tyrime baigta įrodymų ir faktinių duomenų rinkimo stadija, dabar jie bus vertinami.

Pasak jo, pareigūnai išanalizavo „turbūt šimtus terabaitų“ duomenų, dešimtis bankų sąskaitų, atliko aštuonių įmonių ūkinės ir finansinės veiklos analizę.

„Lieka visų surinktų duomenų vertinimas ir išgryninimas prieš pereinant į (...) ikiteisminio tyrimo baigimą“. 

Anot D. Karčinsko, „optimistiniu variantu“ baigiamoji ikiteisminio tyrimo stadija galėtų būti šių metų pabaigoje.  

Jo teigimu, tyrimo metu pareigūnai surinko beveik visą reikiamą informaciją ir iš Estijos, Vokietijos, Liuksemburgo ir Vengrijos pareigūnų.

Pasak prokuroro, Š. Stepukonis įtariamas apgaulinga buhalterine apskaita įmonėse, iš kurių galimai buvo neteisėtai pasisavintos lėšos.

Taip pat pradėtas tyrimas dėl neteisėtų duomenų apie pajamas ir turtą teikimo, gavus informacijos, jog įtariamasis, siekdamas išvengti mokesčių, klaidino Valstybinę mokesčių inspekciją apie savo pajamas ir turtą. 

„Kalba eina apie deklaracijas dėl gautų pajamų ir turto. Konkrečių sumų minėti nenorėčiau, nes ikiteisminis tyrimas dar atliekamas“, – teigė D. Karčinskas.

Tyrimas vyksta ir dėl 3,9 mln. eurų pervedimo į jo sąskaitą iš „BaltCap“ fondo Lenkijos įmonės „EN Efficiency“ už neva akcijų pardavimą.

Š. Stepukonis bendradarbiauja

Įtariama, kad didžiąją dalį pasisavintų pinigų Š. Stepukonis pralošė. Ketvirtadienį prokuroras teigė, jog įtariamasis „bendradarbiauja ikiteisminiame tyrime, duoda parodymus“.

„Jis neneigia savo kaltės“, – sakė D. Karčinskas.

Anksčiau D. Karčinskas sakė, kad duodamas parodymus įtariamasis „pilnai neneigia“ kaltės, tačiau pateikia savo įvykių versiją. 

Š. Stepukoniui šiuo metu yra paskirta intensyvi priežiūra, teismo sprendimas galioja iki kovo 20 dienos. 

Pasak D. Karčinsko, teismo bus prašoma šį terminą pratęsti dar trims mėnesiams.

„BaltCap“ su jos fondo „BaltCap Infrastructure Fund I“ investuotojais pernai lapkritį sutarė dėl dingusių 40,4 mln. eurų, kuriuos galimai pasisavino Š. Stepukonis, atgavimo, tačiau šio plano nekomentuoja.

Autorius Lukas Juozapaitis

Redaktorė Roma Pakėnienė

Šį pranešimą iliustruojančią BNS Foto komandos parengtą fotogaleriją galite atsidaryti paspaudę nuorodą: https://bns.lt/nuotraukos/67c9753c4fe3c1a81ef3078a

[email protected], Verslo naujienų skyrius